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蹊跷【蹊跷的“邮局”来电】

时间:2019-02-05 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

   1台电脑,16部手机,近两百张银行卡――这个“诈骗工作室”藏在山下民房阁楼。母亲当“诈骗”组长,18岁儿子扮“警察”,一条条“邮包藏毒”短信发出去,就轻松骗到近三百万元。一条短信为什么能骗倒那么多人?本刊编辑为您揭开“邮包”里的秘密――
  
  邮政来电布迷阵,
  步步为营设陷阱
   2011年10月下旬的一天早上,家住厦门市的陈女士被一阵电话铃声吵醒。她一接起电话就听到一段语音提示:“中国邮政通知:这里有您的一份包裹,请速来领取,电话3115169。”
   陈女士很喜欢在网上购物,现在的网店都是通过快递包裹的方式来发货的,对于自己有包裹的事,一点都没有怀疑。她按照语音提示的电话号码打过去。哪知道,才一接通,对方的话就让她吓破了胆。
   电话那头,“邮政工作人员”告诉陈女士,她的包裹中含有海洛因和十几张银行诈骗卡。她顿时被吓得不知所措。对方好心地告诉她,由于涉及毒品问题,公安局已经立案,让陈女士赶紧联系公安机关,并提供一个公安局的电话号码。
   陈女士心急如焚,拿起手机按照对方给的公安局号码拨打过去。接电话的人自称是厦门市公安局民警。他告诉陈女士,包裹里涉及毒品,性质非常严重。警方正在全面调查中,希望陈女士积极配合;如果不配合,就要承担法律责任。而且,因为办案需要,陈女士绝对不能泄密。
   慌了神的陈女士急忙向“民警”解释:“我是平常老百姓,从来没有接触过毒品。这个包裹绝对不是我的,我也不知道为什么会有自己名字的包裹出现。”“民警”反过来安慰她:“不要着急。可能是有人泄露了你的资料。”
   对这位“警官”的推测,陈女士立即就信了,想着自己有好几张信用卡,又经常在网上购物,还注册了不少的网站,很有可能是一不小心被不法分子窃取身份资料。然而,就在她以为已经给警方解释清楚这件事情,可以不用担心的时候,“民警”的一席话,又让她紧张起来。
   “民警”说,由于包裹里的银行卡都是以陈女士的名义办理的,其中涉及赃款,所以凡是以陈女士的名字开户的所有银行卡,都要暂时冻结。就在陈女士不知所措的时候,“民警”又对她说:“如果您不想账户冻结后无法取钱,又不影响案件侦办,你可以先把钱转到警方的安全账户里。”接着,“民警”提供给陈女士一个银联中心的电话号码。
   陈女士按照这个电话号码打过去。对方一步步地指导她,如何填单,如何转款……就这样,陈女士先后转了22万元钱到对方提供的账户中。这一切都完成后,陈女士松了一口气,觉得可以放心了。
   回家之后,陈女士还一直惦记着那位警官对她的叮嘱,没有把这件事情告诉她的丈夫。直到第二天,再回想这一切的时候,她反倒觉得有点不对劲又拨打那个所谓的警方电话,想询问案情进展情况。“您所拨打的号码已关机。”陈女士这才反应过来,自己上当受骗,立即报警。
   陈女士的报案,让厦门公安局同安分局的民警十分重视。他们发现,陈女士已经不是第一个受害者。在此之前,已经有好几个人前来报案,被骗的过程也和陈女士差不多。根据厦门市公安局领导的指示,由刑侦支队和同安分局成立“11?4”联合专案组。
   专案组将涉案数量和案情进行梳理发现,仅仅在2011年10月中旬,整个厦门市发生类似案件46起。根据这些案件受害者的描述,他们都是在接到所谓“邮政局”的电话后,一步步跌入圈套的。
   民警分析,这是一个有组织有计划的诈骗团伙。尽管受害者对被骗的过程都描述得很详细,却无法提供行骗者的外貌以及身份等信息。整个诈骗团伙就像一个谜一样,隐藏在电话的那一端。
  辛苦蹲守锁踪迹,
  缜密部署破案件
   受害人与骗子未曾见面,线索是一个个已关机的电话号码,如何才能找到犯罪嫌疑人的身影呢?专案组民警想到,既然这伙骗子引导受害人将钱转入指定的账户,那么他们肯定会去银行转账或者取款。这样一来,银行的监控应该会留下他们的行踪。
   经过查看银行监控,警方锁定两女一男三名专门负责取款的犯罪嫌疑人。随即,多组民警分布在各个犯罪嫌疑人可能出现的银行门口,目不转睛地盯着往来于银行内的人群,仔细与银行监控提供的画面进行对比,不放过每一个相似的人。
   经过一段时间的蹲守,警方终于发现监控中的两女一男的身影。三名犯罪嫌疑人活动规律是:每天上午一起出门,四处闲逛。在接到取款电话后,驾车去银行,主要由两名女子进去取款。中午三人一起吃饭,饭后再去银行,下午5时许离开。
   警方掌握了取款人的行踪,但现在显然还不是抓捕的最好时机。这些犯罪嫌疑人仅仅是取钱的人,打电话行骗的人又在哪里呢?有多少人,也是未知数。专案组决定继续跟踪,等待取钱的人和团伙的其他成员接头碰面。
   一天,民警发现这三名嫌疑人取完钱后开车离开厦门,往泉州南安方向开去。难道他们是要去和其他成员接头?民警不动声色地紧跟在后面。经过近一个小时的车程,三人在南安市诗山镇梧埔山下的一个村子里停下来,进入其中一栋3层的居民楼。
   看来这个诈骗团伙的老窝就在这里。屋内的情况如何,犯罪嫌疑人到底有多少人,这个房屋的结构又是怎么样的,警方一无所知,不敢贸然行动,决定秘密展开外围的调查。在这样一个地理位置相对偏僻的村子里,一下子来了这么多陌生的面孔,难免会让人怀疑,如何才能不打草惊蛇,成功地采取抓捕呢?
   侦察员有的推着货车,化装成小摊贩;有的拎着袋子,弄得像收废品的;通过周边村民的介绍和对屋内人员的监控,很快,一条条新的线索反馈回来。警方发现,这个诈骗团伙的成员大约有七人,分成两个部分,一伙是“诈骗组”,负责打电话发诈骗短信;另外一组就是警方跟踪的“取钱组”。令警方奇怪的是,这个团伙的成员都不是本村的人。
   这伙犯罪嫌疑人的活动十分规律。他们“朝九晚五”,准时上下班。早晨9时开工,下午5时结束,从安溪县魁斗镇开车到五十公里之外的南安。为了确保抓捕行动能够顺利地进行,乔装成各种人员的民警们早就在当地做好一切准备,只待指挥部一声令下就收网。
   2011年12月1日凌晨3时,天还没亮,专案组悄悄在梧埔山“窝点”附近布置警力。9时许,接到“行动”的暗号指示后,收网行动开始。民警迅速冲进居民楼,将每一层封锁,现场抓获犯罪嫌疑人黄月治(女)、柯德明、柯艺成等人,现场缴获一台电脑、16部手机、两百多张银行卡;与此同时,负责抓捕取款嫌疑人的另一组民警,也传来好消息,三名负责取款的犯罪嫌疑人黄永杰、林桂梅、孙宝婆全部落网。
   经过警方的查实,从2011年7月至11月底,这个诈骗、取款“一条龙”的特大诈骗团伙疯狂作案,初步统计涉案一百多起,涉案金额近三百万元,受害者遍及全国多个省市。随着这个诈骗团伙成员的全部落网,厦门特大“违禁邮包”诈骗案宣布告破。
  精心设计的骗局,
  一本万利的新型诈骗
   一个看似骗术并不高明的诈骗团伙,竟能成功作案一百多起,是什么原因让骗子屡次得手?
   “取钱组”组长黄月治,1977年生,福建省安溪县人。2007年,她在上海因诈骗罪入狱,出狱不久再次重操旧业,2009年又在莆田被抓获。2010年,黄月治被释放后回到老家,一直在寻思如何轻松赚大钱。一位同行向她“传授”“邮包藏毒”这种新型的诈骗技术。一台电脑,几部手机,批发来的银行卡,再叫上三五个人,就可以成立“诈骗工作室”,一本万利。
   趁着种茶的淡季,黄月治开始精心计划,将亲生儿子、18岁的柯艺成,16岁的外甥柯艺锋和同村老乡柯德明等人招至麾下。“诈骗组”成员有“邮政人员”、“警察”和“银联人员”等, 掌握着“核心技术”,电脑是他们用来群发语音提示短信的,手机则是他们用来和受害者沟通的工具。
   这些人事事小心,为了逃避打击,骑着摩托车,不住酒店不入宾馆,专门借宿在亲戚家。每天早上天刚亮,4人就骑着摩托车,行程近一个多小时,从安溪南安交界的奎斗镇,骑到梧埔山的远方亲戚家中。作案时,4人躲到3楼的小阁楼里,摆好电脑,各就各位,开始打电话。
   “您好,我是中国邮政,这里有一份从云南寄来的邮包,邮件安检人员检测到里面有十几张银行卡和海洛因等违禁品。如果这是你的包裹,你必须负法律责任,如果不是你的,赶快向公安机关报案,请拨打电话31***51报警,经核实查证后,警方会还你一个清白。”柯艺成冒充邮政人员,负责打第一通电话。一旦被害人相信,就会拨打假冒的警方电话。接下来就有冒充警察、银联人员的人员分工作案,最终把钱骗到手。
   到了天黑,4人收拾好作案工具,骑摩托车赶回奎斗镇家中。路上一趟要骑一两个小时。不过每天至少进账的20万元,让他们忘记了疲劳。
   “取钱组”相比“诈骗组”,是劳力活,需要到处跑,每天数钱数到手抽筋。为“工作方便”,他们从车行租了一部起亚轿车,到处“打游击”。他们的绩效是按“抽成”,换句话说,从银行取出1万元赃款,有100元到150元的抽成――以10万元一次计,就能有千元“收入”。
   在本案当中,犯罪团伙利用人们在遇到突发状况的时候,会陷入害怕焦虑这样的情绪当中,从而失去冷静的思考,而多角色的扮演环环相扣,让更多的受害者产生一种真实的幻觉。其实一旦发生这种情况,只要你保持清醒,就会发现这里面其实是漏洞百出的。比如,要想找当地邮政局和公安局的电话,可以直接拨打114查询,甚至直接拨打110询问,而不是按照语音留言,去拨打座机号码。在快递包裹频繁出现在我们生活当中的时候,切莫再被一些不法之徒利用所谓“违禁包裹”来行骗。
  
   【前卫拍案】
  小心邮包藏毒
   邮政局工作人员表示,包裹正常的投递方式,一般分为两种情况:第一种是普通包裹,邮局会向收件人寄出《领取邮件通知单》,通知其到指定网点领取;第二种是快递包裹,通常投递人员直接送件上门签收。如果隔一段时间后仍然无人领取,就会寄出《催领邮件通知单》,再无人领取,超过一定时限则退回寄件人。
   无论上述哪种方式,邮局都不会采用电话通知,也不会私自拆开用户的包裹,如果怀疑包裹中含有违禁物品,邮局会直接报案,通知公安部门处理。如遇到类似情况且无法辨别真伪,应前往就近的邮政营业网点咨询,或致电全国统一服务热线11185咨询。
   侦办此案的民警提醒,“邮包藏毒”也属电信诈骗,无论手法如何翻新,最后都落到同一个点上――要受害人的银行卡、密码和账号或者要求受害人到ATM机上“安全转账”。所以,市民如果接到短信或电话,一旦涉及银行卡或者钱,就要小心。如果说涉嫌违法犯罪,可直接到派出所或拨打110咨询。如果邮包真的涉毒,执法机关绝对不会单纯电话办案,更不会提供所谓的安全账户。此外,如果警方对市民进行传唤调查,市民有权要求民警出示执法证件。
  责任编辑/卢芸
  

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