第 1 页 共 10 页 公司治理专项活动自查报告和整改计划 两篇
篇一:
公司治理专项活动自查报告和整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题 1.进一步完善《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等公司治理、制度。
2.积极推进本公司股权分置改革的早日完成。
二、公司治理概况中国石化 XX 石油化工股份有限公司(以下简称“XX 石化”或“公司”)是中国第一批股份制规范化改制试点企业之一,也是我国第一家股票在 XX、香港、纽约三地同时上市的国际上市公司。上市十四年来,公司一直严格遵守境内外监管规则,不断完善公司治理结构,努力提高公司治理水平。
1.公司治理规章制度建设情况《公司章程》是公司治理规章的核心和基础。本公司自 1993 年 6 月股份制改制后,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《XX 证券、交易所股票上市规则》以及《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规范意见》《上市公司章程指引》等法律法规规章不、断修订的内容,先后对《公司章程》进行了多次修订。以《公司章程》为中心,公司逐步建立和完善了有关议事规则、实施细则,形成了一个结构较为完整、行之有效的公司治理规章制度体系,成为公司规范运作的指南。
2.公司股东大会、董事会、监事会运作情况公司严格按照有关监管规定和《公司章程》召开股东大会、董事会和监事会。董事、监事、经理层的任免符合法
第 2 页 共 10 页 定程序。公司董事、监事及高级管理人员都能够忠于职守、勤勉尽责,努力维护公司及...
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