关于对商易通管理情况进行清查的通知 各县、分局：
为了加强对商易通设备的管理，了解和掌握全局商易通分布和使用情况，现决定对全局商易通机具管理情况进行一次全面的清查，现将清查主要内容安排如下：
1、 档案管理情况 （一）是否建立台账，对设备登记是否齐全、准确；
（二）台账数据是否及时更新，记录是否真实准确、能真实反映设备的分布和使用情况；
（三）商易通开通审批和业务申请资料是否齐全和完 整，包括华商联盟申请表及协议、商易通申请表及协议、营业执照复印件、身份证复印件等。
（四）是否建立话机出、入库登记簿、客户回访登记簿、密钥卡登记簿，并按要求进行登记。
（五）密钥卡是否账实相符，是否按规定登记收发情况，对撤销的密钥卡是否收回上缴同级会计部门。
二、业务检查情况 （一）履职情况 县（市）局是否按细则要求按月对商易通使用情况进行检查并保存相关记录；
（2） 基础管理情况 1.申请“商易通”业务时营业执照是否在有效期内；
2.“商易通”业务申请人与营业执照是否为同一人，不是同一人的，是否有相关证明；
3.是否按规定对商易通客户进行调查评估和审批；
4.对客户是否按月进行回访、回访记录填写是否完整、回访记录上是否有客户签字。
（三）业务处理情况 1.固话支付系统打印出的回单是否有办理人员及主管人员签字，并加盖公章；
2.“华商联盟”与“商易通”申请人是否一致,是否有授权书或相关文件；
3.商易通撤销后，是否收回密钥卡。
4.“华商联盟”申请表必填项填写是否齐全、申请表上是否有联网核查记录、有经办人签名、加盖网点业务章、申请人签名；
5.“商易通”申请表上是否有县（支）行经办人及业务 主管签字；
申请表中必填项用户及网点填写内容是否全面、申请表是否填写密钥卡号、申请表中电话号码与绑定电话号码是否一致。
三、各单位要尽快组织人员开展清查工作。检查完毕后及时整理存在的问题、认真分析，并提出整改意见，于7月15日前将检查情况书面上报储汇业务局。
联系人：王婧，联系电话：0352-2800063 大同市储汇业务局 2013年7月10日 本文来自http://www.dxf5.com/
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