电子银行自查报告
根据总行业务部门要求,近期对我支行电子银行业务进行了自查,现将自查情况汇报如下:
自查内容:XX 年 1 月 1 日至 XX 年 4 月 15 日期间发生的电子银行业务。
自查方式:查看监控,翻看档案,系统调阅,现场抽查。
自查结果:
第一部分:银行卡业务 ?
1、无批开卡业务 ?
2、通过翻阅传票的方式查看开卡申请书,借记卡开卡都已进行联网核查 ?
3、无代理开卡业务。
4、借记卡激活都为本人。
第二部分:收单业务 ?
1、XX 年 1 月 1 日至 XX 年 4 月 15 日未开办一码付业务。
2、无为不符合“T+0”结算要求的商户开通“T+0”结算服务,变更“T+0”结算时都已履行相关手续。
第三部分:POS 终端机具的管理 ?
检查范围内未办理新增 POS 机业务原有机具,截至上次回访,使用都很规范,交易量较少。
第四部分:电子银行业务 ?
1、检查范围内未开办企业网银业务,库存内有一个网银盾,根据清算中心要求已经进行上缴处理。检测范围内无为 18 周岁以下客户、70 周岁以上客户签约。客户签约都是本人办理,都已进行了身份核查。
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