总经理年度经营目标责任书

总经理年度经营目标责任书

为了充分调动 公司管理人员积极性，确保泉南董事会下达给 公司年度经营目标的实现， 董事会(以下简称甲方)授权给 公司总经理为第一责任人的有限公司(以下简称乙方)负责该公司的经营管理。按照责、权、利对等的原则，双方在协商一致的基础上签订 - 年度经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。

一、目的：在完善公司董事会领导下的总经理负责制为主要内容的经营管理机制，充分调动泉南公司经营管理人员积极性，充分挖掘人力资源潜力;建立董事会对公司的经营目标责任考核体系，以加强董事会总对公司的有效监控;推动泉南公司乃至整个经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展，用科学的指标评价体系替代粗线条的考评;推动泉南公司管理手段和经营风格的转变，增强泉南公司管理层的责任意识和经营管理能力。

二、年度考核期间： 年 月 日至 年 月 日。

三、甲方的权利和义务

1、甲方必须为乙方经营过程活动提供必要资金、设备、后勤等支持和保障;

2、甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督，并提出改进意见;

3、 甲方有义务为乙方在经营过程中提供必要的服务和支持;

4、 甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时，对本责任书提出修订或决定终止本责任书的执行;

5、连续两月未完成相关业绩指标，甲方有权向乙方提出警告;

7、连续三月未完成相关业绩指标，甲方有权终止本责任书;

8、甲方有权对乙方的经营业绩进行定期的审计与考核。

四、乙方的权利和义务

1、乙方应严格遵守国家各项法律、法规及公司董事会制订的各项管理规定。

2、乙方应在计划年度内完成下列主要经营管理指标数：项目指标：销售收入 6050万元：净资产利润率达到10%， 950万元。

(1)、净利润率=税前利润总额/实际销售收入;

(2)、净资产利润率=净利润/年初所有者权益+年未所有者权益之和。以上金额数均以到帐为准。

3、乙方应在双方签字生效后二十日内向甲方提供具体的可操作的、可测量的、可实现的、有时间性的目标实施详细计划，在获得甲方批准后以此作为对乙方进行绩效考评、监督和控制的依据。

4、乙方必须定期或不定期地按甲方要求报送(提交)与经营活动有关的各项文件和资料，包括：

(1)年度、月度等各项执行情况的分析报告。

(2)各种财务报表。

(3)年度销售政策及实施情况的跟踪报告。

(4)甲方要求提供的其它文件和资料。

(5)考核当月未完成业绩指标，乙方必须向董事会说明未完成成绩的原因，并拿出改进措施。

5、乙方享有生产经营管理人员的指挥权;

6、乙方享有普通员工和中层干部任用和辞退建议权;

7、乙方拥有中层及以下全体员工的考评指标体系设计，考评方式和分配方案决定权，但是方案必须提交董事会核准后方可实施;

8、乙方拥有原材料采购规模、时机、定价和产品销售定价等建议权，但是每项建议须有书面分析报告，获董事会核准后执行;

9、乙方在核定的费用管理额度内享有30000元 以下(含 30000元)单据报销终审权; 30000 元以上的单据报销审核权;

10、乙方应接受甲方对其：净资产利润率960万元和销售收入6050万元， 两项指标数的考核分值各占整个考核分值45%;甲方对其工作能力和态度的考核占整个考核分值10%，表率作用;工作安全意识;工作认真程度;工作计划性、安排的合理性和有效性;工作主动性、事业心;是否廉洁、诚信正直;对公司的战略、决策的执行程度(细则另行规定);

11、乙方高层管理人员实得工资跟考核结果挂钩，实得工资=考核分值 双方商定岗位工资，考核总分值不足50%，按50%计算。其中：考核分值=实际完成利润指标 利润考核指标 100分 45%+实际完成销售收入指标 销售收入考核指标 100 45%+乙方高层管理人员工作能力与考核分(百分制) 10%

12、完成年度计划指标，甲方奖励乙方所在单位高层管理人员10万元奖金。

13、净利润超额部分的 30 %作为对乙方所在的单位的奖励，具体奖金分配方案由乙方确定报董事会审批。

五、其它本责任书相关内容分别由公司董事会负责解释、修订。

本责任书由公司董事长和泉南公司第一负责人签署后即生效，并对双方都具有法律约束力。

董事长：(签字) 总经理：(签字)

日期： 年 月 日

总经理年度经营目标责任书

XXXX 年总经理年度经营目标责任书内容格式 目 录 1 年度经营目标.............................................................................................................................................................................................................................. 3 1.1 业务目标............................................................................................................................................................................................................................. 3 1.2 管理目标............................................................................................................................................................................................................................. 4 1.3 费用开支控制目标 ............................................................................................................................................................................................................. 4 2 总经理的管理权限 ...................................................................................................................................................................................................................... 5 2.1 财务审批权限 ..................................................................................................................................................................................................................... 5 2.2 人事权限............................................................................................................................................................................................................................. 6 2.3 业务权限............................................................................................................................................................................................................................. 6 3 绩效挂钩方案.............................................................................................................................................................................................................................. 6 3.1 绩效考核指标体系 ............................................................................................................................................................................................................. 6 3.2 绩效考核指标的说明和计算方法 ..................................................................................................................................................................................... 8 3.3 绩效挂钩方案 ................................................................................................................................................................................................................... 11 XXXX 年总经理年度经营目标责任书 为规范公司的授权经营体系， 明确浙江众安房地产开发有限责任公司（以下简称 公司 ） 总经理的年度经营的责权利关系， 切实推行董事长领导下的总经理负责制的公司运作体系， 发挥公司总经理领导下的公司高管人员的积极性和主动性， 树立业绩目标意识，并约束、 激励总经理带领全体员工实现公司的年度经营目标， 强化经济责任， 特制订本年度经营目标责任书。

1 年度经营目标 1.1 业务目标 1.1.1 房地产开发目标 A. 详细到每个项目的每个幢号的开发进度、 质量标准、 相应的项目可控成本控制（即拆迁补偿费、 前期工程费、 房屋建筑费、 基础设施费、 开发间接费、 配套费、 工程款、 材料设备款等） 目标； B. 各项目进度的关键点控制目标： 前期启动时间、 项目规划审批通过时间、 项目地质勘探完成时间、 项目打桩开始时间、项目开盘时间、 项目分幢号的结顶时间、 项目配套工程完成时间、 项目竣工交付时间 1.1.2 房地产销售目标 A. 公司总体房地产销售回款每季度回款目标； B. 公司每季度可销售面积指标 1.2 管理目标 1.2.1 规范化管理目标 A. 职能管理规范化： 行政办公管理、 后勤服务管理、 人力资源管理（招聘、 培训、 薪酬、 考核等）、 财务工作（业务核算、财务分析、 资金计划、 财务审计等）、 预决算工作等 B. 业务管理规范化： 前期工作、 招投标工作、 商务洽谈工作、 工程质量管理（现场质量管理、 工程图纸管理、 工程建设质量管理体系等）、 工程进度计划管理、 工程联系单审批、 销售管理（销售合同管理、 业主信息管理等） 1.2.2 公司文化建设 1.2.3 公司品牌、 公司形象建设 1.2.4 组织运作体系建设： 员工激励机制、 部门职责规范化、 管理流程清晰化、 人力资源储备等 1.3 费用开支控制目标 1.3.1 相关概念界定 A. 管理费用是指： 。。。。。， 包括以下具体内容： 。。。。。。

B. 营销费用是指。。。。。。， 包括以下具体内容： 。。。。。。

C. 财务费用是指。。。。。。， 包括以下具体内容： 。。。。。。

1.3.2 XXXX 年全年分期费用开支明晰预算表 序号 费用名称 时间段（从 月初到 月末） 预算目标值 相关说明 备注 01 管理费用 02 营销费用 03 财务费用 2 总经理的管理权限 总经理具体权限按照《浙江众安房地产开发有限公司权责体系》 执行。

以下是总经理关于财务审批、 人事和业务权限的概要。

2.1 财务审批权限 2.1.1 XX 金额以内 XX 费用开支的签批权； 2.1.2 XX 金额以内按合同付款的签批权； 2.2 人事权限 2.2.1 公司一般员工招聘的审核权 2.2.2 公司中层管理人员招聘的推荐权 2.3 业务权限 2.3.1 XX 金额以内业务合同的签批权 2.3.2 XX 金额以内业务合同的审核权 3 绩效挂钩方案 3.1 绩效考核指标体系 序号 考核指标 权重 目标值评分规则 实际值得分数据来源 01 销售回款 1） ＝目标值， 得 100 分 2） 比目标值每提高 5%， 加 10 分， 最高 120 分； 财务 部 和 营 销 部关 于 销 售 回 款数3） 小于目标值的 70％， 本项不得分 4） 介于 100%与 70%之间的， 得分＝实际值/目标值 100 据的统计 02 可销售面积进度 1） ＝目标值， 得 100 分 2） 比目标值每提高 5%， 加 10 分， 最高 120 分； 3） 小于目标值的 70％， 本项不得分 4） 介于 100%与 70%之间的， 得分＝实际值/目标值 100 工程副总、 各工程项目部、 营销部关于 可销 售 面 积 的统计 03 项目可控成本控制 1） ＝目标值， 得 100 分 2） 比目标值每降低 5%， 加 10 分， 最高 120 分； 3） 超出目标值的 120％， 本项不得分 4） 介于 100%至 120％的， 得分＝100－30/20 （实际值/目标值 100－100） 财务 部 相 关 统 计资料 04 总费用控制 1） ＝目标值， 得 100 分 2） 比目标值每降低 5%， 加 10 分， 最高 120 分； 3） 超出目标值的 120％， 本项不得分 4） 介于 100%至 120％的， 得分＝100－30/20 （实际值/目标值 100 财务 部 相 关 统 计资料 －100） 05 工程质量评价 1） 工程质量总体评价达到预定工程质量目标， 得 100 分 2） 工程质量总体评价超出预定工程质量目标的， 加分， 最高 120 分；3） 工程质量总体评价没有达到预定工程质量目标， 本项不得分 总师办、 质监站、监 理公 司 关 于 工程质量的评价 06 公司内部管理评价 1） 内部管理总体评价达到预期管理水平目标的， 得 100 分 2） 内部管理总体评价超出预期管理水平目标的， 加分， 最高 120 分；3） 内部管理总体评价得分小于 70 分的， 本项不得分 4） 介于其中的， 实际得分为评价得分 由 董 事长和 高 层管 理人员 共 同 协商评定 07 公司外部影响评价 1） 内部管理总体评价达到预期管理水平目标的， 得 100 分 2） 内部管理总体评价超出预期管理水平目标的， 加分， 最高 120 分；3） 内部管理总体评价得分小于 70 分的， 本项不得分 4） 介于其中的， 实际得分为评价得分 外 部 调 查 及 董 事长 和 高管 人 员 共同协商评定 3.2 绩效考核指标的说明和计算方法 序号 考核指标考核指标说明和计算方法 01 销售回款 1. 指营销部按期回款的总额。

2. 本期回款额度不足的部分乘以系数 1.10 后累加至后一期回款目标。

后一期回款比例按新的累加后的目标作为基数计算。

3. 销售回款在年度经营责任书中按季度设定目标进行考核。

4. 年度销售回款的 实现值/目标值 的比例按年内季度的平均值计算。

02 销售面积进度 1. 计划销售面积进度是用于衡量项目开发进度的指标。

2. 工程项目建设的进度按幢号折算后累计成计划销售面积进度。

折算规则如下： A. 目标值计算为： 各幢号计划销售面积进度总和＝所有项目的 各幢号的计划工期天数 该幢号的可销售面积 的总和 B. 实际值计算： 各幢号计划销售面积进度总和－幢号延期天数 该幢号的可销售面积＋幢号提前天数 该幢号的可销售面积 C. 对于考核期内没有完成计划进度的延期幢号的延期时间确定采用工程项目部、 总师办、 预算部三方估算取平均值计算。

D. 延期进度自动累加至后一期销售面积进度目标。

3. 销售面积进度在年度经营责任书中按季度设定目标进行考核。

4. 年度销售面积进度的 实现值/目标值 的比例按年内季度的平均值计算。

03 项目可控成本控制 1. 项目可控成本包括以下分项： 迁补偿费、 前期工程费、 房屋建筑费、 基础设施费、 开发间接费、 配套费、 工程款、 材料设备款； 2. 本指标分项目按年在年度经营责任书中设定各分项目标， 但按项目的分项总和进行考核计算； 3. 本指标进行季度考核时， 由财务提交本指标执行状况分析， 正常状况单和笔控制良好的下， 本指标季度考核得分给 100 分； 非正常情况下， 本指标考核得分按 70 分计算。

4. 年度本指标的计算分项目进行计算， 取百分比的平均值作为 实际值/目标值 的计算值 04 总费用控制 1. 总费用包括以下分项： 管理费用、 营销费用、 财务费用等三项 2. 本指标分项目按季度在年度经营责任书中设定目标进行考核计算； 3. 本指标进行季度考核时， 由财务部按约定的提交口径提交本指标的实际发生值； 4. 年度本指标的 实现值/目标值 的比例按年内季度的平均值计算。

05 工程质量评价 1. 由总师办、 质监站、 监理公司三方根据约定的质量标准对各工程项目进行工程质量打分， 取平均值， 然后按各工程项目进行加权汇总得到。

2. 本考核指标按年设定， 每季度评价考核一次。

06 公司内部管理评价 1. 由董事长和高层管理人员按照约定的内部管理目标， 共同协商评定得到季度和年度得分。

2. 本指标按季度设定目标， 按季度进行考核； 07 公司外部影响评价 1. 按照年度经营目标责任书约定的企业品牌、 公司形象建设目标， 通过外部调查及董事长和高管人员共同协商评定得到季度和年度得分。

2. 本指标按年度设定目标， 按季度进行过程考核。

总说明 1. 本年度经营目标责任书约定的各项指标的具体数值， 在特定外部约束的情况下， 可以通过召开董事长和公司高管人员联席会议进行调整。

2. 对本指标计算过程中遇到的含糊地带， 应由公司财务部和人力资源部提出合理的解释， 取得总经理和董事长协商认可后才能纳入正规的计算。

3. 本责任书约定双方应本着真诚、 公平、 公正、 严肃认真的态度对待各考核指标的计算； 4. 相关部门对提供的纳入计算的各种数据承担确保正确的责任。

提供错误数据的， 该部门经理应按照相应的影响承担责任。

5. 人力资源部、 董事长秘书、 投资管理岗负责计算本考核体系的各指标数值。

3.3 绩效挂钩方案 3.3.1. 总经理的薪酬按照如下计算规则计算、 发放薪酬： A. 季度奖金＝季奖基数 总评得分/100； B. 年终奖＝年终奖基数 总评得分/100； C. 薪酬发放按照公司薪酬管理办法执行。

3.3.2. 总经理年终奖金与年度总评分直接挂钩。

年度评分在 90 分以上， 董事长将在约定的年度薪酬的基础上给予额外的红包。

3.3.3. 年度评分大于、 等于９ ０ 分， 第二年岗位工资上调一级。

3.3.4. 季度评分大于、 等于１ ０ ０ 分计两点； 大于、 等于 80 分但小于１ ０ ０ 分计一点。

A. 年度累计点数满 6 点， 可以选择价值 XX 万元的出境旅游一次， 或分期报销同等价值的合法发票。

发票的鉴定、 确认和具体的报(转载自：www.dXf5.cOm 东星资源网:总经理年度经营目标责任书)销时间及手续由财务部确定。

B. 累计点数满 4 点， 可以选择价值 XX 万元的境内旅游一次， 或分期报销同等价值的合法发票。

发票的鉴定、 确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。

3.3.5. 年度总评分低于 7０ 分， 工资下调一级。

3.3.6. 年度总评分低于６ ０ 分， 总经理将按程序被解聘。

3.3.7. 总经理在考核其中出现重大失误， 经董事长决议降级使用或解聘, 给公司造成损失的公司依法追究其经济责任。

3.3.8. 总经理因渎职给公司造成损失的， 公司依法追究其刑事责任和经济责任。

3.3.9. 总经理单独或伙同他人谋取私利、 损害公司利益的， 公司依法追究其刑事责任和经济责任。

总经理年度经营目标责任书

2. 本期回款额度不足的部分乘以系数1.10后累加至后一期回款目标。后一期回款比例按新的累加后的目标作为基数计算。3. 销售回款在年度经营责任书中按季度设定目标进行考核。4. 年度销售回款的“实现值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。

销售面积进度 1. 计划销售面积进度是用于衡量项目开发进度的指标。2. 工程项目建设的进度按幢号折算后累计成计划销售面积进度。折算规则如下：A. 目标值计算为：各幢号计划销售面积进度总和＝所有项目的“各幢号的计划工期天数×该幢号的可销售面积”的总和B. 实际值计算：各幢号计划销售面积进度总和－幢号延期天数×该幢号的可销售面积＋幢号提前天数×该幢号的可销售面积C. 对于考核期内没有完成计划进度的延期幢号的延期时间确定采用工程项目部、总师办、预算部三方估算取平均值计算。D. 延期进度自动累加至后一期销售面积进度目标。3. 销售面积进度在年度经营责任书中按季度设定目标进行考核。4. 年度销售面积进度的“实现值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。

项目可控成本控制 1. 项目可控成本包括以下分项：迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款；2. 本指标分项目按年在年度经营责任书中设定各分项目标，但按项目的分项总和进行考核计算；3. 本指标进行季度考核时，由财务提交本指标执行状况分析，正常状况单和笔控制良好的下，本指标季度考核得分给100分；非正常情况下，本指标考核得分按70分计算。4. 年度本指标的计算分项目进行计算，取百分比的平均值作为“实际值/目标值”的计算值 总费用控制 1. 总费用包括以下分项：管理费用、营销费用、财务费用等三项2. 本指标分项目按季度在年度经营责任书中设定目标进行考核计算；3. 本指标进行季度考核时，由财务部按约定的提交口径提交本指标的实际发生值；4. 年度本指标的“实现值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。

工程质量评价 1. 由总师办、质监站、监理公司三方根据约定的质量标准对各工程项目进行工程质量打分，取平均值，然后按各工程项目进行加权汇总得到。2. 本考核指标按年设定，每季度评价考核一次。

公司内部管理评价 1. 由董事长和高层管理人员按照约定的内部管理目标，共同协商评定得到季度和年度得分。2. 本指标按季度设定目标，按季度进行考核； 公司外部影响评价 1. 按照年度经营目标责任书约定的企业品牌、公司形象建设目标，通过外部调查及董事长和高管人员共同协商评定得到季度和年度得分。2. 本指标按年度设定目标，按季度进行过程考核。

1. 本年度经营目标责任书约定的各项指标的具体数值，在特定外部约束的情况下，可以通过召开董事长和公司高管人员联席会议进行调整。2. 对本指标计算过程中遇到的含糊地带，应由公司财务部和人力资源部提出合理的解释，取得总经理和董事长协商认可后才能纳入正规的计算。3. 本责任书约定双方应本着真诚、公平、公正、严肃认真的态度对待各考核指标的计算；4. 相关部门对提供的纳入计算的各种数据承担确保正确的责任。提供错误数据的，该部门经理应按照相应的影响承担责任。5. 人力资源部、董事长秘书、投资管理岗负责计算本考核体系的各指标数值。