研发投入与内部控制内部控制制度--《研发循环》

时间：2019-11-26 00:38:14 来源：东星资源网

内部控制制度《研发循环》文件管制等级：　□管制文件　□非管制文件文件履历纪要页文　件　发　行　单　位文　件　管　制　等　级管理代表 □管制文件 □非管制文件文　　件　　履　　历　　纪　　录版次修　订　内　容核准权责编撰日期 0 第1版（新发行） 1. 总则 1.1. 制定目的为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「研发循环」（ Research & Develop）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。

1.2. 适用范围凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。

1.3. 权责单位研发单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。

2. 研发循环 2.1. 循环图【见】（资料1）「研发循环图」。

2.2. 循环作业本循环之各项作业：
1) 提案评估作业（CR101），另订之。

2) 设计规划作业（CR102），另订之。

3) 试作样品作业（CR103），另订之。

4) 设计验证与审查作业（CR104），另订之。

5) 量试、验收与变更作业（CR105），另订之。

6) 文件发行与保管作业（CR106），另订之。

7) 研发管制作业（CR107），另订之。

3. 附则 3.1. 制修废与颁布实施本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；
修订或废止时亦同。

3.2. 编号、版本、日期、页次／页数本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。